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疯狂斗牛:招商银行遵义分行违法遭罚 人民币支付结算现漏洞 移交司法机关依法追究刑事责任

时间:2019/12/11 15:36:49   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条规定,银行在使用银行结算账户时不得有下列行为:(一)提供虚假开户申请材料,欺骗中国人民银行允许预算单位开立基本账户、临时存款账户和专用存款账户的。(二)开立或者撤销单位银行结算账户,未按照本办法的规定在基本账户开立登记证上登记、签字或者通知...
        《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条规定,银行在使用银行结算账户时不得有下列行为:

(一)提供虚假开户申请材料,欺骗中国人民银行允许预算单位开立基本账户、临时存款账户和专用存款账户的。

(二)开立或者撤销单位银行结算账户,未按照本办法的规定在基本账户开立登记证上登记、签字或者通知相关银行的。

(三)违反本办法第四十二条规定办理个人银行结算账户转账结算的。

(四)办理储蓄账户转账结算。

(五)违反存款规定支付现金或现金存款的。

(六)逾期或者未向中国人民银行提交开户、变更、注销等信息的。

银行有上述行为之一的,给予警告,并处5000元以上3万元以下罚款。按照规定对本行直接负责的高级管理人员、其他直接责任人员和直接责任人员给予纪律处分;情节严重的,中国人民银行有权停止批准开立基本账户。构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

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